정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 483,677 | - 매출액 | 104,629 | |
| - 부채총계 | 83,322 | - 영업이익 | -1,986 | ||
| - 자본금 | 6,640 | - 당기순이익 | 15,338 | ||
| - 자본총계 | 400,355 | *주당순이익(원) | 13,654 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 선임 : 이중호,장근배 - 사외이사 3명 선임 : 민재형,류충렬 고기복 - 감사위원 3명 선임 : 민재형,류충렬 고기복 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 사내이사 후보 : 이중호 -선임 제1-2호 사내이사 후보 : 장근배 -선임 제1-3호 사외이사 후보 : 민재형 -선임 제1-4호 사외이사 후보 : 류충렬 -선임 제1-5호 사외이사 후보 : 고기복 -선임 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의건 제2-1호 사외이사인 감사위원 후보 : 민재형 -선임 제2-2호 사외이사인 감사위원 후보 : 류충렬 -선임 제2-3호 사외이사인 감사위원 후보 : 고기복 -선임 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제37조③항에 의거, 제1호 의안이었던 제54기 재무제표 승인의 건은 3월 13일 이사회에서 승인하였고, 주주총회에서 보고사항으로 대체되었습니다. 해당 내용은 3월 13일 주주총회소집결의 정정공시를 통해 안내드렸습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2017-03-13 주주총회소집공고 2017-03-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이중호 | 1964-04 | 2 | 재선임 | - 명지대 무역학과 - 브릿지포트대학교 경영관리 석사 - 동림건설(주) 전무 - 태광산업(주) 구매사업부장 - 태광산업(주) 신사업본부장 - 대한화섬(주) 대표이사(現) |
| 장근배 | 1966-01 | 2 | 신규선임 | - 영남대 경제학과 - 대한화섬(주) 경영지원팀장 - 태광산업(주) 재무실장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 민재형 | 1959-06 | 2 | 신규선임 | - 美텍사스주립대 경제학과 - 美인디애나대학교 경영학 박사 - 서강대학교 경영학과 교수(現) |
- |
| 류충렬 | 1971-01 | 2 | 신규선임 | - 서울대 대학원 경영학 석사 - University of Illinois at Urbana Champaign 회계학 석사 - Queen’s Univ. in Canada 경영학 박사 - 한국회계기준원/ 회계기준위원회 자문위원(現) - KAIST 경영대학 금융전문대학원 부교수(現) |
- HDC 자산운용 사외이사 |
| 고기복 | 1974-02 | 2 | 신규선임 | - 동국대 법학과 - 동국대 대학원 법학과 석사, 박사 - 동국대 법무대학원 초빙교수 - 동국대 교양학부 부교수(現) |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 민재형 | 1959-06 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 美텍사스주립대 경제학과 - 美인디애나대학교 경영학 박사 - 서강대학교 경영학과 교수(現) |
| 류충렬 | 1971-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대 대학원 경영학 석사 - University of Illinois at Urbana Champaign 회계학 석사 - Queen’s Univ. in Canada 경영학 박사 - 한국회계기준원/회계기준위원회 자문위원(現) - KAIST 경영대학 금융전문대학원 부교수(現) |
| 고기복 | 1974-02 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 동국대 법학과 - 동국대 대학원 법학과 석사, 박사 - 동국대 법무대학원 초빙교수 - 동국대 교양학부 부교수(現) |