정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-03-05 | |
| 3. 정정사유 | "제1호 의안 : 제55기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 [이익잉여금처분계산서(안)포함]승인의 건" 을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함 |
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| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4.의안 주요내용 | [회의목적사항] 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제55기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 [이익잉여분처분계산서(안)포함]승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 제2-1호 의안 사내이사 후보 : 김형생 제2-2호 의안 사내이사 후보 : 박봉수 제2-3호 의안 사외이사 후보 : 최원준 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 사외이사인 감사위원 후보 : 최원준 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
[회의목적사항] 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 제55기 재무제표 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 제1-1호 의안 사내이사 후보 : 김형생 제1-2호 의안 사내이사 후보 : 박봉수 제1-3호 의안 사외이사 후보 : 최원준 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 사외이사인 감사위원 후보 : 최원준 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. - 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2018.03.15 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
- 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하고,그 사항을 주주총회의 보고사항으로 변경하였습니다 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2018.03.15 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 동호로 310 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | [회의목적사항] 가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 제55기 재무제표 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명,사외이사 1명) 제1-1호 의안 사내이사 후보 : 김형생 제1-2호 의안 사내이사 후보 : 박봉수 제1-3호 의안 사외이사 후보 : 최원준 제2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 (1명) 사외이사인 감사위원 후보 : 최원준 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 부의안건 중 제1호 의안은 상법 제449조의2와 당사 정관 제37조③항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사위원 전원의 동의요건을 충족하여 재무제표를 이사회에서 승인하였고,그 사항을 주주총회의 보고사항으로 변경하였습니다 - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2018.03.15 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김형생 | 1961-03 | 2 | 신규선임 | - 한국외국어대학교 아랍어과 - 효성 바르셀로나 지사장 - 효성 섬유PG 나일론 폴리에스터 PU 영업총괄 상무 - 태광산업(주) 섬유본부 대표(現) |
| 박봉수 | 1969-10 | 2 | 신규선임 | - 인하대학교 일어일문학과 졸업 - 태광산업(주) 인사실장 상무 - 대한화섬(주) 경영지원실장 상무(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최원준 | 1980-12 | 2 | 신규선임 | - 서울대학교 기계항공공학부 졸업 - MIT 기계공학 박사 - 고려대학교 기계공학부 부교수(現) |
(주)고려저축은행 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최원준 | 1980-12 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 서울대학교 기계항공공학부 졸업 - MIT 기계공학 박사 - 고려대학교 기계공학부 부교수(現) - (주)고려저축은행 사외이사(現) |