대한화섬(주) 주주총회소집 결의(2007.02.08)(17:59) · 대한화섬 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2007년 02월 28일 | 13:00 |
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| 2. 장소 | 서울특별시 중구 장충동 2가 162-1 본사 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 회의목적사항 |
| | 가. 보고사항 |
| | ① 감사보고, ② 영업보고 |
| | 나. 부의안건 |
| | 제1호 의안：제44기 대차대조표,손익계산서,이 |
| | 익잉여금처분 |
| | 계산서(안) 승인의 건 |
| | 제2호 의안：정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안：이사 선임의 건(사외이사 1명) |
| | 제4호 의안：감사 선임의 건(상근감사 1명) |
| | 제5호 의안：이사보수 한도액 승인의 건 |
| | 제6호 의안：감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 08일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 1 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김성은 | 1957년 02월 11| 3| 신규선임 | 덕성여대 회계 | 경희대학 | University of | 한국 |
| | 일 | | | 학교 | 교 국제경 | Southern | |
| | | | | 수 | 영학부 교 | California 경 | |
| | | | | | 수 | 영세법학 석사 | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 배진구 | 1954년 12월 | 3| 신규선임 | 상근 | (주)씰텍 영 | 대로이앤 | 연세대 교 | 한국 |
| | 09일 | | | | 업이사 | 씨 대표 | 육학과 | |
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