주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 창경궁로 136, 보령빌딩 지하2층 중보홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 제58기 감사보고 나. 제58기 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제 1호 의안 : 제58기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당(안) : 1주당 현금 100원(액면가의 20%) 나. 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 2명) 다. 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (1명) 라. 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 마. 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 바. 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 사. 제 7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 의안은 추후 변경될수 있으며, 의안에 대한 세부사항은 추후 공시예정인 주주총회 소집공고를 확인하여 주시기 바랍니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정균 | 1985-08 | 3 | 신규선임 | 미시간대학교 산업공학, 삼정KPMG, 보령제약, 보령홀딩스 대표이사 |
| 장두현 | 1976-07 | 3 | 재선임 | 미시간대학교 경제학, 정치외교학, AT&T, CJ그룹, CJ대한통운, CJ CGV, 보령홀딩스, 보령제약 대표이사 |
| 김성진 | 1987-11 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영학, 아이비엠(한국/중국), 커니, 보령홀딩스, 보령제약 최고전략책임자 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박윤식 | 1970-01 | 3 | 재선임 | 캘리포니아주립대학교(산타바바라) 경영경제학, 클레어몬트 드러커 경영대학원 MBA, 푸르덴셜자산운용, KPMG, 맥쿼리증권, 맥쿼리자산운용 최고운영총괄, 루트로닉 글로벌최고재무책임자, 보령제약 사외이사 |
루트로닉(주) 부사장 |
| 차태진 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 서강대학교 경영학, 액센츄어, 베인앤컴퍼니, 푸르덴셜생명, 메트라이프생명, ING생명, AIA생명 대표이사, 고문 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재술 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 상근 | 부산대학교 경영학, 서울대학교 대학원 경영학 석사, 단국대학교 경영학 박사, 딜로이트안진회계법인 대표이사, 금융위원회 금융발전심의의원, 한국공인회계사회 국제부회장, 보령제약 감사 |