정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 828,641 | - 매출액 | 627,279 | |
| - 부채총계 | 354,327 | - 영업이익 | 41,448 | ||
| - 자본금 | 34,345 | - 당기순이익 | 43,119 | ||
| - 자본총계 | 474,314 | *주당순이익(원) | 689 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 808,104 | - 매출액 | 594,413 | |
| - 부채총계 | 346,494 | - 영업이익 | 50,123 | ||
| - 자본금 | 34,345 | - 당기순이익 | 27,120 | ||
| - 자본총계 | 461,610 | *주당순이익(원) | 434 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,588,571,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ① 제1호 의안 : 제58기(2021. 01. 01. ~ 2021. 12. 31.) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명, 사외이사 2명) 제 2-1 호 의안 : 사내이사 후보자 김정균 → 원안대로 승인 제 2-2 호 의안 : 사내이사 후보자 장두현 → 원안대로 승인 제 2-3 호 의안 : 사내이사 후보자 김성진 → 원안대로 승인 제 2-4 호 의안 : 사외이사 후보자 박윤식 → 원안대로 승인 제 2-5 호 의안 : 사외이사 후보자 차태진 → 원안대로 승인 ③ 제 3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제3-1호 의안 : 감사 후보자 이재술 → 원안대로 승인 ④ 제 4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ⑤ 제 5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 ⑥ 제 6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 ⑦ 제 7호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2022-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-02-23 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-10 주주총회소집공고 2022-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정균 | 1985-08 | 3 | 신규선임 | - 삼정KPMG - 보령제약 전략기획팀, 생산관리팀, 인사팀장, 경영기획실장 - 보령홀딩스 운영총괄, 대표이사 |
| 장두현 | 1976-07 | 3 | 재선임 | - AT&T 재무팀 - CJ그룹 경영전략실, 미주법인 기획팀장, 회장실 전략팀 - CJ대한통운 해외사업 기획관리담당, CGV베트남 총괄 - 보령홀딩스 전략기획실장 - 보령제약 운영총괄, 대표이사 |
| 김성진 | 1987-11 | 3 | 신규선임 | - IBM(Korea/China) Business Strategy Consultant - Kearney Korea, Senior Manager - 보령홀딩스, 보령제약 GIC센터장/최고전략책임자 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박윤식 | 1970-01 | 3 | 재선임 | - 푸르덴셜자산운용, KPMG기업금융(서울/런던) - 맥쿼리증권 기업금융/자본시장 - 맥쿼리자산운용 최고운영총괄(COO, Managing Director) - 행정공제회 투자심사위원 - 보령제약 사외이사, 루트로닉 Global CFO |
루트로닉(주) 부사장 |
| 차태진 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | - 액센츄어, 베인앤컴퍼니 전략 컨설턴트 - 푸르덴셜생명 Sales Manager - 메트라이프생명 개인영업-마케팅-전략영업총괄 임원 - ING생명 영업총괄 부사장 - AIA생명 대표이사, 고문 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재술 | 1959-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - 딜로이트안진 회계법인 대표이사 회장 - 2018평창동계올림픽대회 조직위원회 감사 - 금융위원회 금융발전심의의원 - 한국공인회계사회 국제부회장 - 보령제약 감사 |