주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 지하2층 중보홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 제53기 감사보고 ② 제53기 영업보고 2.부의안건 ① 제1호 의안: 제53기(2016.01.01~2016.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 ② 제2호 의안: 이사 선임의 건 -사내이사 1명: 후보자 안재현 ③ 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 ④ 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안재현 | 1961-10 | 3 | 재선임 | - 숭실대학교 경영학 학사 - 제일모직 경영지원실장 - 보령제약(주) 전략기획실장 |