주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 지하2층 중보홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 제54기 감사보고 ② 제54기 영업보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제54기(2017.01.01~2017.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서,이익잉여금처분계산서(안) 및 연결재무제표 등 승인의 건 * 현금배당(안) : 1주당 800원(액면가의 32%) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 이사 선임의 건(사내이사 1명) ④ 이사 보수 한도 승인의 건 ⑤ 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은선 | 1958-03 | 3 | 재선임 | - 연세대학교 경영대학원 - 보령제약 부회장 - 보령제약 회장 |