정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 402,516 | - 매출액 | 422,721 | |
| - 부채총계 | 152,862 | - 영업이익 | 1,020 | ||
| - 자본금 | 22,100 | - 당기순이익 | 56,478 | ||
| - 자본총계 | 249,654 | *주당순이익(원) | 1,334 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 401,221 | - 매출액 | 422,721 | |
| - 부채총계 | 152,856 | - 영업이익 | 1,585 | ||
| - 자본금 | 22,100 | - 당기순이익 | 55,352 | ||
| - 자본총계 | 248,365 | *주당순이익(원) | 1,302 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 6,799,843,200 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ▣제54기 정기주주총회 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제54기 재무제표(재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 및 연결재무제표) → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 김은선) → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 이사보수 한도승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사보수 한도승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ○ 보고사항 - 외부감사인의 선임 : 삼일회계법인 |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-20 주식분할 결정 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-03-08 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김은선 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영대학원 보령제약 부회장 (현)보령제약 회장 |