주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 종로구 창경궁로 136 보령빌딩 지하2층 중보홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 ① 제55기 감사보고 ② 제55기 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 ① 제1호 의안 : 제55기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당(안) : 1주당 60원(액면가의 12%) ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) ⑤ 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이삼수 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 제약학과 박사 - LG생명과학 공장장 - 한미약품 상무 - 셀트리온제약 부사장 |
| 장두현 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | - University of Michigan 경제학 학사 - CJ그룹 경영지원 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박윤식 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | - Clarmont Graduate University, Claremont, CA MBA, Drucker School of Management - 맥쿼리자산운용㈜ 최고운영자 (COO) |
- 맥쿼리자산운용㈜ 최고운영자 (COO) |
| 전인구 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 약학대학 약제학 박사 - 동덕여자대학교 약학대학 교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재술 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 딜로이트 안진회계법인 (전)대표이사 |