정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 450,018 | - 매출액 | 460,402 | |
| - 부채총계 | 193,915 | - 영업이익 | 24,956 | ||
| - 자본금 | 22,100 | - 당기순이익 | 20,307 | ||
| - 자본총계 | 256,103 | *주당순이익(원) | 483 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 451,316 | - 매출액 | 460,402 | |
| - 부채총계 | 193,908 | - 영업이익 | 25,026 | ||
| - 자본금 | 22,100 | - 당기순이익 | 22,902 | ||
| - 자본총계 | 257,408 | *주당순이익(원) | 544 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 60 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,522,405,400 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 신규선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의안건 ① 제1호 의안 : 제55기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 * 현금배당(안) : 1주당 60원(액면가의 12%) → 원안대로 승인 ② 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 ③ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제 3-1호 의안 : 사내이사 후보자 이삼수 → 원안대로 승인 제 3-2호 의안 : 사내이사 후보자 장두현 → 원안대로 승인 제 3-3호 의안 : 사외이사 후보자 박윤식 → 원안대로 승인 제 3-4호 의안 : 사외이사 후보자 전인구 → 원안대로 승인 ④ 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제 4-1호 의안 : 상근감사 후보자 이재술 → 원안대로 승인 ⑤ 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 → 원안대로 승인 ⑥ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 ⑦ 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2019-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-27 주주총회소집결의 2019-02-27 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-27 주주총회소집공고 2019-02-27 참고서류 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이삼수 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 제약학과 박사 - LG생명과학 공장장 - 한미약품 상무 - 셀트리온제약 부사장 |
| 장두현 | 1976-07 | 3 | 신규선임 | - University of Michigan 경제학 학사 - CJ그룹 경영지원 실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박윤식 | 1970-01 | 3 | 신규선임 | - Clarmont Graduate University, Claremont, CA MBA, Drucker School of Management - 맥쿼리자산운용㈜ 최고운영자 (COO) |
- 맥쿼리자산운용㈜ 최고운영자 (COO) |
| 전인구 | 1952-03 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 약학대학 약제학 박사 - 동덕여자대학교 약학대학 교수 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재술 | 1959-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 서울대학교 대학원 경영학 석사 - 딜로이트 안진회계법인 (전)대표이사 |