정정신고(보고)
| 정정일자 | 2011-03-14 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2011-02-25 | |
| 3. 정정사유 | 감사선임 세부내역 정정(신규 감사후보자 일신상사유 사임) | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 감사선임 세부내역 | 성 명 : 김정엽 생년월일 : 1956-01-16 임 기 : 3 신규선임여부 : 신규선임 상근여부 : 상근 주요경력 : 남양유업(주) 지점장 현 직 : - 최종학력 : 동국대학교 국 적 : 대한민국 |
성 명 : 이치웅 생년월일 : 1943-07-13 임 기 : 3 신규선임여부 : 재선임 상근여부 : 상근 주요경력 : 남양유업(주) 경주공장장 현 직 : 남양유업(주)감사 최종학력 : 고려대학교 경영대학원 국 적 : 대한민국 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 사간동 105-2번지 대한출판문화회관 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 47기 주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제 47기(2010.1.1~2010.12.31)재무상태표 , 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※ 주당 현금배당금 : 보통주1,000원, 우선주1,050원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 배당금액은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 곽주영 | 1956-02-06 | 3 | 신규선임 | 남양유업(주)공주공장장 | 남양유업(주)상무 (전략기획총괄본부장) | 충남대학교 | 대한민국 |
| 정승환 | 1956-01-13 | 3 | 신규선임 | 남양유업(주)천안신공장장 | 남양유업(주)상무(중앙연구소장) | 건국대학교 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이치웅 | 1943-07-13 | 3 | 재선임 | 상근 | 남양유업(주)경주공장장 | 남양유업(주)감사 | 고려대학교 경영대학원 | 대한민국 |