주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 삼청로6 (사간동) 대한출판문화협회(출판문화회관) 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제48기 주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제48기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※ 1주당 배당금 제1-1호 의안 : 원안(이사회) 1주당 현금배당금 : 보통주(20%) 1,000원 우선주(21%) 1,050원 제1-2호 의안 : 주주제안 1주당 현금배당금 : 보통주(500%) 25,000원 우선주(501%) 25,050원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (집중투표제 도입-주주제안) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 배당금액은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. 2) 주주제안 중 주식배당(보통주 1주당 보통주 9주)은 당사 정관 제5조에 위배되는 사항임으로 부결됨. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김웅 | 1953-02-02 | 3 | 재선임 | 남양유업(주)이사 | 남양유업(주)대표이사 | 단국대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 홍원식 | 1950-06-12 | 3 | 재선임 | 남양유업(주)이사 | 남양유업(주)이사 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서승원 | 1953-02-24 | 3 | 재선임 | 중소기업은행 지점장 역임 김포상공회의소 특별의원 역임 |
남양유업(주)사외이사 | 고려대학교경영대학원무역전공 졸업 | 대한민국 |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 도입 |
| 집중투표제 배제 | - | - |