정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 48기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 1,009,309 | - 매출액 | 1,202,937 | ||
| - 부채총계 | 191,087 | - 영업이익 | 49,595 | ||
| - 자본금 | 4,433 | - 당기순이익 | 52,977 | ||
| - 자본총계 | 818,222 | * 주당순이익(원) | 77,398 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 1,000 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 1,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 856,805,100 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 0.1 | |||
| 우선주 | 0.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안 제48기(2011.1.1~2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ※ 1주당 배당금 제1-1호 의안(원안) : 승인 제1-2호 의안(주주제안) : 부결 ■ 제2호 의안 정관 일부 변경의 건(주주제안) ⇒ 부결 ■ 제3호 의안 이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 홍원식 | 1950-06-12 | 3 | 재선임 | 남양유업(주)이사 | 남양유업(주)이사 | 연세대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 김웅 | 1953-02-02 | 3 | 재선임 | 남양유업(주)이사 | 남양유업(주)대표이사 | 단국대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 서승원 | 1953-02-24 | 3 | 재선임 | 중소기업은행 지점장 역임 김포상공회의소 특별의원 역임 |
남양유업(주)사외이사 | 고려대학교 경영대학원 무역전공 졸업 | 대한민국 |