주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-15 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 삼청로 6 (사간동) 대한출판문화협회(출판문화회관) 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제49기 주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제49기(2012.1.1~2012.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※ 배당금 총액 : 854,707,100원 1주당 현금배당금 : 보통주(20%) 1,000원 우선주(21%) 1,050원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1) 상기 배당금액은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 지송죽 | 1929-09-21 | 3 | 재선임 | 남양유업(주)이사 | 남양유업(주)이사 | 정의여자고등학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이해룡 | 1958-05-27 | 3 | 재선임 | 국세청 근무 | 세무사 | 천안중앙고등학교 | 대한민국 |