주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 삼청로 6 (사간동) 대한출판문화협회(출판문화회관) 4층 강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제 50기 주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 다. 외부감사인 선임보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제50기(2013.1.1~2013.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※ 배당금 총액 : 854,707,100원 1주당 현금배당금 : 보통주(20%) 1,000원 우선주(21%) 1,050원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 상기 배당금액은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원구 | 1956-07-05 | 3 | 신규선임 | 남양유업(주)상무 | 남양유업(주)상무 | 청주대학교 법학과 | 대한민국 |
| 유용준 | 1958-03-06 | 3 | 신규선임 | 남양유업(주)상무 | 남양유업(주)상무 | 한남대학교 경영학 | 대한민국 |
| 황성진 | 1966-09-28 | 3 | 신규선임 | 남양유업(주)상무 | 남양유업(주)상무 | 서울시립대 경영대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심호근 | 1954-09-25 | 3 | 신규선임 | 상근 | 대우양행 대표이사 | 대우양행 대표이사 | 충남대학교 농과대 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 커피 및 다류 제조, 판매업 | 목적사업추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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