정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 50기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 975,491 | - 매출액 | 1,229,857 | |
| - 부채총계 | 148,999 | - 영업이익 | -17,452 | ||
| - 자본금 | 4,433 | - 당기순이익 | -45,540 | ||
| - 자본총계 | 826,492 | *주당순이익(원) | -67,256 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 969,683 | - 매출액 | 1,205,331 | |
| - 부채총계 | 146,972 | - 영업이익 | -22,008 | ||
| - 자본금 | 4,433 | - 당기순이익 | -44,327 | ||
| - 자본총계 | 822,711 | *주당순이익(원) | -65,471 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 854,707,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | 0.3 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 신규선임 상근감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안 제 50기(2013.1.1~2013.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 정관 일부 변경의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이원구 | 1956-07-05 | 3 | 신규선임 | 남양유업(주)상무 | 남양유업(주)상무 | 청주대학교 법학과 | 대한민국 |
| 유용준 | 1958-03-06 | 3 | 신규선임 | 남양유업(주)상무 | 남양유업(주)상무 | 한남대학교 경영학 | 대한민국 |
| 황성진 | 1966-09-28 | 3 | 신규선임 | 남양유업(주)상무 | 남양유업(주)상무 | 서울시립대 경영대학원 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심호근 | 1954-09-25 | 3 | 신규선임 | 상근 | 대우양행 대표이사 | 대우양행대표이사 | 충남대학교 농과대 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 커피 및 다류 제조, 판매업 | 목적사업추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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