주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 삼청로 6 (사간동) 대한출판문화협회 (출판문화회관) 4층 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제51기 주주총회 회의목적사항 1) 보고사항 가. 감사 보고 나. 영업 보고 2) 의결사항 제1호 의안 : 제51기(2014.1.1~2014.12.31)재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ※ 배당금 총액 : 854,707,100원 1주당 현금배당금 : 보통주(20%) 1,000원 우선주(21%) 1,050원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 배당금액은 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍원식 | 1950-06 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학 남양유업 주식회사 이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김병두 | 1959-01 | 3 | 신규선임 | 단국대학교 경제학 신한금융투자 재직(현) |
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