정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,041,502 | - 매출액 | 1,239,168 | |
| - 부채총계 | 152,211 | - 영업이익 | 41,828 | ||
| - 자본금 | 4,433 | - 당기순이익 | 37,176 | ||
| - 자본총계 | 889,291 | *주당순이익(원) | 43,914 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,029,616 | - 매출액 | 1,216,822 | |
| - 부채총계 | 148,340 | - 영업이익 | 35,116 | ||
| - 자본금 | 4,433 | - 당기순이익 | 33,143 | ||
| - 자본총계 | 881,276 | *주당순이익(원) | 39,149 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 854,707,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | 0.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 재선임 사내이사 2명 신규선임 상근감사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안 제 53기(2016.1.1~2016.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 이사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 감사 선임의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제5호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다. 2. 종류주식 : 우선주 3. 배당금 총액은 자기주식 40,288주를 제외한 금액입니다. 4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-08 주주총회소집결의 2017-03-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-03-16 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이원구 | 1956-07 | 3 | 재선임 | 청주대학교 법학과 現. 남양유업(주) 대표이사 |
| 유용준 | 1958-03 | 3 | 재선임 | 한남대학교 경영학 現. 금양흥업 주식회사 대표이사 現. 남양유업(주) 상무 |
| 이광범 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | 충북대학교 농생물학 現. 남양유업(주) 상무 |
| 홍진석 | 1976-09 | 3 | 신규선임 | 위스콘신 주립대 경영학과/시카고 MBA 現. 남양유업(주) 상무 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심호근 | 1954-09 | 3 | 재선임 | 상근 | 충남대학교 농과대 現. 대우양행 대표이사 |