정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,035,687 | - 매출액 | 1,166,972 | |
| - 부채총계 | 140,714 | - 영업이익 | 5,080 | ||
| - 자본금 | 4,433 | - 당기순이익 | 5,021 | ||
| - 자본총계 | 894,973 | *주당순이익(원) | 5,922 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,024,257 | - 매출액 | 1,157,334 | |
| - 부채총계 | 137,723 | - 영업이익 | 1,153 | ||
| - 자본금 | 4,433 | - 당기순이익 | 4,595 | ||
| - 자본총계 | 886,534 | *주당순이익(원) | 5,420 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 1,050 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 854,707,100 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.1 | |||
| 종류주식 | 0.5 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 재선임 사외이사 2명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | ■ 제1호 의안 제54기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결 제무제표 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제2호 의안 이사 선임의 건(사내이사1명, 사외이사2명) ⇒ 원안대로 승인 ■ 제3호 의안 이사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 ■ 제4호 의안 감사 보수한도 승인의 건 ⇒ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 연결 및 개별 주당순이익은 보통주에 대한 기본주당순이익입니다. 2. 종류주식 : 우선주 3. 배당금 총액은 자기주식 40,288주를 제외한 금액입니다. 4. 시가배당율은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-03-07 주주총회소집결의 2018-03-07 현금ㆍ현물 배당 결정 2018-03-15 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍원식 | 1950-06 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학 現. 남양유업 주식회사 이사 現. 금양흥업 주식회사 이사 現. 남양에프앤비 주식회사 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 양동훈 | 1946-01 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 대학원 축산물 이용학과/농학석사 성균관대학교 대학원 식품생명자원학과/이학박사 연세대학교 대학원 경영학과/경영학박사 現. 주식회사 유니온비엔씨 이사 現. 건국대학교 경영대학 석좌교수 |
주식회사 유니온비엔씨 이사 |
| 이상우 | 1961-03 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 정치외교학과 연세대학교 대학원 정치학과 現. (주)부국유통 재직 |
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