정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,070,930 | - 매출액 | 1,329,706 | |
| - 부채총계 | 647,042 | - 영업이익 | 49,567 | ||
| - 자본금 | 45,841 | - 당기순이익 | 87,073 | ||
| - 자본총계 | 423,888 | *주당순이익(원) | 12,182 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 622,194 | - 매출액 | 780,447 | |
| - 부채총계 | 322,007 | - 영업이익 | 29,850 | ||
| - 자본금 | 45,841 | - 당기순이익 | 77,077 | ||
| - 자본총계 | 300,187 | *주당순이익(원) | 11,371 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 200 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,103,099,150 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.9 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 신규선임(감사위원) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.85 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제57기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 영업 보고 2) 감사 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 제 57기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결 재무제표 승인의 건 배당 안 : 보통주 150원/주, 우선주 200원/주 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 이사 선임의 건(사외이사 1명) ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 감사위원 선임의 건(감사위원 1명) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 이사보수 한도액 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 종류주식은 우선주를 의미하며 비상장주식이므로 시가배당율을 기재하지 않음 - 상기 2항의 시가배당률은 당해배당과 관련된 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율 임 |
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| ※ 관련공시 | 2020-02-27 주주총회소집결의 2020-03-12 주주총회소집공고 2020-02-27 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한상균 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 前) (주)사조대림 경영지원본부장 사조산업(주)관리본부장 사조씨에스(주)관리본부장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한상균 | 1957-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前) (주)사조대림 경영지원본부장 사조산업(주)관리본부장 사조씨에스(주)관리본부장 |