주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 10:00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 서초구 방배동 482-2 주식회사사조대림 1층강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 영업보고 및 감사위원의 감사보고 <부의안건> 1.제1호 의안 : 제46기(2008.04.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3.제3호 의안 : 임원 퇴직금지급규정 일부 변경의 건 4.제4호 의안 : 이사 선임의 건 5.제5호 의안 : 사외이사 선임의 건 6.제6호 의안 : 감사위원 선임의 건 7.제7호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이인우 | 1949-07-10 | 3 | 재선임 | 사조산업(주) 대표이사 역임 | (주)사조해표 대표이사 (주)사조대림 대표이사 |
서울대학교 경제학과 | 대한민국 |
| 주진우 | 1949-08-28 | 3 | 재선임 | 제15.16대 국회의원 한국무역협회 부회장 |
사조그룹 회장 | 서울대학교 정치학과 한양대학교 대학원 정치학박사 |
대한민국 |
| 김상훈 | 1961-10-05 | 3 | 재선임 | 사조산업(주) 관리본부장 역임 | (주)사조해표 경영지원본부장 | 한국외국어대 경영대학원 국제 경영학과 | 대한민국 |
| 최영수 | 1966-05-13 | 3 | 재선임 | 산은캐피탈 심사실 심사역 역임 | 산은캐피탈 기업구조조정실 팀장 | 경북대학교무역학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영우 | 1949-10-19 | 3 | 재선임 | (주)국강상사 대표이사 역임 티지에스 파이프(주) 전무이사 역임 |
성신운수 전무 | 한양대학교공업경영학과 | 대한민국 |
| 장세호 | 1956-11-11 | 3 | 재선임 | 국회 사무처 입법보좌관 역임 새마을 중앙회 사무국장 역임 |
뉴라이트 칠곡연합 상임대표 | 고려대학교 | 대한민국 |
| 백종훈 | 1947-05-03 | 3 | 신규선임 | 사조산업(주) 관리본부장 역임 (주)캐슬렉스제주 대표이사 역임 |
- | 고려대학교법학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영우 | 1949-10-19 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)국강상사 대표이사 역임 티지에스 파이프(주) 전무이사 역임 |
성신운수 전무 | 한양대학교 공업경영학과 | 대한민국 |
| 장세호 | 1956-11-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국회 사무처 입법보좌관 역임 새마을 중앙회 사무국장 역임 |
뉴라이트 칠곡연합 상임대표 | 고려대학교 | 대한민국 |
| 백종훈 | 1947-05-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 사조산업(주) 관리본부장 역임 (주)캐슬렉스제주 대표이사 역임 |
- | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |