정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 46 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 125,581백만원 | - 매출액(백만원) | 206,718백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 58,812백만원 | - 영업이익(백만원) | 10,293백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 29,822백만원 | - 당기순이익(백만원) | 10,154백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 66,770백만원 | * 주당순이익(원) | 1,702원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 3명, 사외이사 3명, 감사위원 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 43% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 - 제46기(2008.04.01~2008.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉 여금처분계산서(안)승인의 건 => 원안대로 통과 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 통과 제3호 의안 - 임원 퇴직금지급규정 일부 변경의 건 => 원안대로 통과 제4호 의안 - 이사 선임의 건 => 원안대로 통과 제5호 의안 - 사외이사 선임의 건 => 원안대로 통과 제6호 의안 - 감사위원 선임의 건 => 원안대로 통과 제7호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 => 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 해당사항없음 | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이인우 | 1949-07-10 | 3 | 재선임 | 사조산업(주) 대표이사 역임 | (주)사조대림 대표이사 (주)사조해표 대표이사 |
서울대학교경제학과 | 대한민국 |
| 주진우 | 1949-08-28 | 3 | 재선임 | 제15. 16대 국회의원 한국무역협회 부회장 |
사조그룹 회장 | 서울대학교정치학과 한양대학교대학원 정치학박사 |
대한민국 |
| 김상훈 | 1961-10-05 | 3 | 재선임 | 사조산업(주) 관리본부장 역임 | (주)사조해표경영지원본부장 | 한국외국어대 경영대학원 국제경영학과 | 대한민국 |
| 최영수 | 1966-05-13 | 3 | 재선임 | 산은캐피탈 심사실 심사역 역임 | 산은캐피탈 기업구조조정실 팀장 | 경북대학교 무역학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영우 | 1949-10-19 | 3 | 재선임 | (주)국강상사 대표이사 역임 티지에스 파이프(주) 전무이사 역임 |
성신운수 전무 | 한양대학교 공업경영학과 | 대한민국 |
| 장세호 | 1956-11-11 | 3 | 재선임 | 국회 사무처 입법 보좌관 역임 새마을 중앙회 사무국장 역임 |
뉴라이트 칠곡연합상임대표 | 고려대학교 | 대한민국 |
| 백종훈 | 1947-05-03 | 3 | 신규선임 | 사조산업(주) 관리본부장 역임 (주)캐슬렉스제주대표이사 역임 |
- | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영우 | 1949-10-19 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)국강상사 대표이사 역임 티지에스 파이프(주) 전무이사 역임 |
성신운수 전무 | 한양대학교 공업경영학과 | 대한민국 |
| 장세호 | 1956-11-11 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 국회 사무처입법보좌관 역임 새마을 중앙회 사무국장 역임 |
뉴라이트칠곡연합상임대표 | 고려대학교 | 대한민국 |
| 백종훈 | 1947-05-03 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 사조산업(주)관리본부장 역임 (주)캐슬렉스제주 대표이사 역임 |
- | 고려대학교 법학과 | 대한민국 |