주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 방배3동 482-2 | ||
| 4. 의안 주요내용 | <보고사항> 1. 영업보고 2. 감사위원회 감사보고 <부의안건> 1. 제1호의안 : 제49기(2011.01.01.~ 2011.12.31.) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(案) 승인의 건 - 배당 예정내용(원/주) . 보통주 : 200원, 제1우선주 : 250원 . 제2우선주 : 1,250원/주 2. 제2호의안 : 이사(사내이사, 기타비상무이사, 사외이사) 선임의 건 3. 제3호의안 : 감사위원 선임의 건 4. 제4호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이인우 | 1949-07-10 | 3 | 재선임 | 사조산업 대표이사 | 사조대림 대표이사 | 서울대학교 | 한국 |
| 주진우 | 1949-08-28 | 3 | 재선임 | 제15,16대 국회의원 | 사조그룹 회장 | 서울대학교 | 한국 |
| 김상훈 | 1961-10-05 | 3 | 재선임 | 사조산업 관리본부장 | 사조해표 부사장 | 한국외국어대학교 | 한국 |
| 이정환 | 1947-04-19 | 3 | 신규선임 | 한국해양대학교 교수 | (주)사조오양 사외이사 | 서울대학교 | 한국 |
| 채승진 | 1961-03-10 | 3 | 신규선임 | (사)한국디자인학회 이사 | 연세대학교 교수 | 서울대학교 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정환 | 1947-04-19 | 3 | 신규선임 | 한국해양대학교 교수 | (주)사조오양 사외이사 | 서울대학교 | 한국 |
| 채승진 | 1961-03-10 | 3 | 신규선임 | (사)한국디자인학회 이사 | 연세대학교 교수 | 서울대학교 | 한국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정환 | 1947-04-19 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국해양대학교 교수 | (주)사조오양 사외이사 | 서울대학교 | 한국 |
| 채승진 | 1961-03-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (사)한국디자인학회 이사 | 연세대학교 교수 | 서울대학교 | 한국 |