주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-28 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울 특별시 서초구 남부순환로 2159 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1) 제1호 의안 : 제51기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (1명) 4) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건 (1명) 5) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 * 이사 보수한도(案) : 금오억원정(\500,000,000) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명성 | 1952-07-27 | 3 | 신규선임 | - 사조산업(주) 영업본부장 - (주)사조오양 대표이사 - (주)사조시스템즈 대표이사 |
- | 영남대 경제학과 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명성 | 1952-07-27 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 사조산업(주) 영업본부장 - (주)사조오양 대표이사 - (주)사조시스템즈 대표이사 |
- | 영남대 경제학과 졸업 | 대한민국 |