주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2159 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사위원회 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제52기(2014.01.01~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 - 배당결의:보통주(200원/주),우선주(250원/주) 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이인우 | 1949-07-10 | 3 | 재선임 | 사조산업 대표이사 | 사조대림 대표이사 | 서울대학교 | 한국 |
| 주지홍 | 1977-06-30 | 3 | 신규선임 | 사조해표 총괄본부장 | 사조대림 총괄본부장 | University of michigan | 한국 |
| 주진우 | 1949-08-28 | 3 | 재선임 | 제15,16대 국회의원 | 사조그룹 회장 | 서울대학교 | 한국 |
| 김상훈 | 1961-10-05 | 3 | 재선임 | 사조산업 관리본부장 | 사조해표 부사장 | 한국외국어대학교 | 한국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종민 | 1949-02-15 | 3 | 신규선임 | 제9대 문화관광부 장관 | 한국컨텐츠 공제조합 이사장 | 서울대학교 | 한국 |
| 조윤제 | 1957-10-22 | 3 | 신규선임 | CJ제일제당 식품응용센터장 | 우송대학교 조교수 | 서울대학교 | 한국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김종민 | 1949-02-15 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 제9대 문화관광부 장관 | 한국컨텐츠공제조합 이사장 | 서울대학교 | 한국 |
| 조윤제 | 1957-10-22 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | CJ제일제당 식품응용센터장 | 우송대학교 조교수 | 서울대학교 | 한국 |