정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 363,336 | - 매출액 | 543,628 | |
| - 부채총계 | 216,183 | - 영업이익 | 11,881 | ||
| - 자본금 | 29,822 | - 당기순이익 | 6,645 | ||
| - 자본총계 | 147,153 | *주당순이익(원) | 1,048 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 269,636 | - 매출액 | 405,812 | |
| - 부채총계 | 134,307 | - 영업이익 | 4,571 | ||
| - 자본금 | 29,822 | - 당기순이익 | 2,557 | ||
| - 자본총계 | 135,329 | *주당순이익(원) | 429 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 250 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,193,060,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 기타비상무이사 2명 사외이사 2명 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.86 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제52기(2014.01.01~ 2014.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-03-19 주주총회소집공고 2015-03-12 주주총회소집공고 2015-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2015-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인우 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 사조산업㈜ 대표이사 역임 현 : ㈜사조대림 대표이사 |
| 주지홍 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 현 : ㈜사조해표 총괄본부장 ㈜사조대림 총괄본부장 |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 제15. 16대 국회의원 현 : 사조그룹 회장 |
| 김상훈 | 1961-10 | 3 | 재선임 | 사조산업㈜ 관리본부장 역임 현 : ㈜사조해표 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종민 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 제9대 문화관광부 장관 현:한국컨텐츠 공제조합 이사장 |
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| 조윤제 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | CJ제일제당 식품응용센 터장 현:우송대학교 조교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종민 | 1949-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 제9대 문화관광부 장관 현:한국컨텐츠 공제조합 이사장 |
| 조윤제 | 1957-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | CJ제일제당 식품응용센터장 현:우송대학교 조교수 |