주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2159 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사위원회 감사보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제54기(2016.01.01~ 2016.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 1명) 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이명성 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 사조산업(주) 영업본부장 (주)사조오양 대표이사 (주)사조시스템즈 대표이사 |
- 사조산업(주) 사외이사/감사위원 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이명성 | 1952-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 사조산업(주) 영업본부장 (주)사조오양 대표이사 (주)사조시스템즈 대표이사 |