주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2159 (방배동) 본사 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 영업보고 2) 감사위원회 감사보고 3) 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제55기(2017.01.01~ 2017.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결 재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (6명) 3) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명) 4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인우 | 1949-07 | 3 | 재선임 | 사조산업 대표이사 現 사조동아원 대표이사 |
| 주지홍 | 1977-06 | 3 | 재선임 | 現 사조그룹 식품총괄 경영본부장 |
| 김상훈 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | 現 사조해표 대표이사 |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 재선임 | 제 15,16대 국회의원 現 사조그룹 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김종민 | 1949-02 | 3 | 재선임 | 제9대 문화관광부 장관 現 한국컨텐츠 공제조합 이사장 |
(주)JTBC (사외이사/감사위원) |
| 조윤제 | 1957-10 | 3 | 재선임 | CJ제일제당 식품응용센터장 現 우송대학교 조교수 |
(주)사조해표 (사외이사/감사위원) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종민 | 1949-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 제9대 문화관광부 장관 現 한국컨텐츠 공제조합 이사장 |
| 조윤제 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | CJ제일제당 식품응용센터장 現 우송대학교 조교수 |