정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 680,094 | - 매출액 | 987,439 | |
| - 부채총계 | 378,331 | - 영업이익 | 55,366 | ||
| - 자본금 | 29,822 | - 당기순이익 | 42,329 | ||
| - 자본총계 | 301,763 | *주당순이익(원) | 4,813 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 344,908 | - 매출액 | 471,852 | |
| - 부채총계 | 151,825 | - 영업이익 | 16,596 | ||
| - 자본금 | 29,822 | - 당기순이익 | 12,895 | ||
| - 자본총계 | 193,083 | *주당순이익(원) | 2,162 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 150 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 200 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 894,842,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명 사외이사 2명 감사위원 2명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 37.50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제55기(2017.01.01 ~ 2017.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결 재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 선임의 건(6명) →원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(2명) →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - | |||||
| ※ 관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회소집공고 2018-03-08 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2018-02-22 주주총회소집결의 2018-02-19 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인우 | 1949-07 | 3 | 재선임 | - 사조산업㈜ 대표이사 역임 현 : 사조그룹 부회장 사조동아원㈜ 대표이사 |
| 주지홍 | 1977-06 | 3 | 재선임 | 현 : 사조그룹 식품총괄 경영본부장 |
| 김상훈 | 1961-10 | 3 | 신규선임 | - 한국외국어대학원(국제경영학 석사) 현 : (주)사조해표 대표이사 |
| 주진우 | 1949-08 | 3 | 재선임 | - 국회의원(제15~16대) 한국무역협회 부회장 현 : 사조그룹 회장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조윤제 | 1957-10 | 3 | 재선임 | - CJ제일제당 식품응용센터장 현 : 우송대학교 조교수 |
- |
| 김종민 | 1949-02 | 3 | 재선임 | - 제9대 문화관광부 장관 현 : 한국컨텐츠공제조합 이사장 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤제 | 1957-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - CJ제일제당 식품응용센터장 현 : 우송대학교 조교수 |
| 김종민 | 1949-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 제9대 문화관광부 장관 현 : 한국컨텐츠공제조합 이사장 |