주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-14 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 강남대로 213 EL타워 5층 메리골드홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제50기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 2. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제50기(2013.1.1~2013.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 성인희 | 1957-01-03 | 3 | 재선임 | 2003. 삼성 기업구조조정본부 인력팀 상무 2006. 삼성 기업구조조정본부 인력팀 전무 2007. 삼성 전자 인사팀장 전무 2010. 삼성 인력개발원 부사장 2011. 삼성 정밀화학 대표이사 사장 |
삼성 정밀화학 대표이사 사장 |
경희대 행정학 학사 |
대한 민국 |
| 신정식 | 1964-01-15 | 3 | 신규선임 | 2003. 삼성 정밀화학 관리팀장 2011. 삼성 정밀화학 상무 2012. 삼성 정밀화학 경영지원실장 |
삼성 정밀화학 경영지원 실장 |
울산대 경영학 학사 |
대한 민국 |