주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-13 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 213 EL타워 5층 메리골드홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제51기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제51기(2014.1.1~2014.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 변동걸 | 1948-12-08 | 3 | 재선임 | 1999. 서울고등법원 부장판사 2004. 울산지방법원 법원장 2005. 서울중앙지방법원법원장 |
법무법인 화우고문변호사 | 서울대학교 법학과 졸업 |
대한 민국 |
| 이규철 | 1947-11-12 | 3 | 재선임 | 1994. 美펜실바니아주립대학교 객원교수 1996. 울산대학교 지역 공동연구센터 소장 1998. 울산대학교 산경대학장 |
울산 대학교 명예교수 |
연세대학교 대학원 전기전자 재료 박사 |
대한 민국 |