주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-02-29 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로 7길 22 한국과학기술회관 12층 SC컨벤션센터 아나이스홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제52기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 2. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제52기(2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명 기타비상무이사 1명 선임) - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성엽 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | 現. 롯데케미칼 경영지원본부장 2013. 롯데케미칼 모노머사업본부장 2012. 호남석유화학 기획본부장 2010. 호남석유화학 기획, 재무/회계 담당 상무 |
| 정경문 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 現. 롯데케미칼 기획부문장 2015. 롯데그룹 정책본부 비전전략실 상무 2012. 롯데그룹 정책본부 국제실 이사 |
| 임병연 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 現. 롯데그룹 정책본부 비전전략실 실장 2012. 롯데그룹 정책본부 롯데미래전략센터 센터장/상무 2011. 롯데그룹 정책본부 국제실 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박석환 | 1955-10 | 2 | 신규선임 | 2014. 롯데케미칼 사외 이사인 감사위원 2012. 주영국 대사관 대사 2011. 외교통상부 제1차관 2010. 주베트남 대사관 대사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병홍 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 前 롯데칠성 커피부문장 - 前 롯데리아 TGIF부문장 - 前 롯데그룹 정책본부 경영관리1실 |