정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 52기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,684,225 | - 매출액 | 1,161,863 | |
| - 부채총계 | 520,645 | - 영업이익 | 2,554 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | 89,979 | ||
| - 자본총계 | 1,163,580 | *주당순이익(원) | 3,533 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,637,408 | - 매출액 | 1,162,113 | |
| - 부채총계 | 512,857 | - 영업이익 | 11,752 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | 44,153 | ||
| - 자본총계 | 1,124,550 | *주당순이익(원) | 1,734 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 12,735,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 2명 신규선임 - 사외이사 1명 신규선임 - 기타비상무이사 1명 신규선임 - 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제52기 (2015.1.1~2015.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 -> 원안대로 통과 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임) -> 원안대로 통과 - 제4호 의안: 감사 선임의 건 -> 원안대로 통과 - 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 - 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-02-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| ※ 상기 재무제표는 K-IFRS 기준으로 작성되었습니다. | |||||
| ※ 관련공시 | 2016-02-05 주주총회소집공고 2016-02-05 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성엽 | 1960-05 | 2 | 신규선임 | 2016. 롯데케미칼 경영지원본부장 2013. 롯데케미칼 모노머사업본부장 2012. 호남석유화학 기획부문장 2010. 호남석유화학 기획, 재무/회계 담당 상무 |
| 정경문 | 1964-02 | 2 | 신규선임 | 2016. 롯데케미칼 기획부문장 2015. 롯데그룹 정책본부 비전전략실 상무 2012. 롯데그룹 정책본부 국제실 이사 |
| 임병연 | 1964-09 | 2 | 신규선임 | 2014. 롯데그룹 정책본부 비전전략실 실장/전무 2012. 롯데그룹 정책본부 롯데미래전략센터 센터장/상무 2011. 롯데그룹 정책본부 국제실 상무 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박석환 | 1955-10 | 2 | 신규선임 | 2014. 롯데케미칼 사외 이사인 감사위원 2012. 주영국 대사관 대사 2011. 외교통상부 제1차관 2010. 주베트남 대사관 대사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김병홍 | 1956-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | 2011. 롯데칠성 커피부문장 2009. 롯데리아 TGIF부문장 1998. 롯데그룹 정책본부 경영관리1실 |