주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 213 스포타임 5층 멜론홀 |
||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제53기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제53기(2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사1명, 기타비상무이사1명 선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍열 | 1957-12 | 2 | 신규선임 | 現. Uz-Kor Gas Chemical 대표이사 2012. 대산MMA(주) 대표이사 2010. 호남석유화학(주) 생산본부장 2008. 호남석유화학(주) 총괄공장장 |
| 윤종민 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 現. 롯데 정책본부 인사실장(부사장) 2003. 롯데 정책본부 인사팀장 1998. 롯데 경영관리본부 국제팀 |