정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,530,938 | - 매출액 | 1,110,704 | |
| - 부채총계 | 419,274 | - 영업이익 | 29,750 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | -43,547 | ||
| - 자본총계 | 1,111,664 | *주당순이익(원) | -1,710 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,492,501 | - 매출액 | 1,110,673 | |
| - 부채총계 | 417,242 | - 영업이익 | 31,874 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | -33,054 | ||
| - 자본총계 | 1,075,259 | *주당순이익(원) | -1,298 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 7,641,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.0 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 신규선임 - 기타비상무이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제53기 (2016.1.1~2016.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 -> 원안대로 통과 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임) -> 원안대로 통과 - 제4호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 - 제5호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 |
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| ※ 관련공시 | 2017-02-21 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이홍열 | 1957-12 | 2 | 신규선임 | 2014. Uz-Kor Gas Chemical 대표이사 2012. 대산MMA(주) 대표이사 2010. 호남석유화학(주) 생산본부장 2008. 호남석유화학(주) 총괄공장장 |
| 윤종민 | 1960-11 | 2 | 신규선임 | 現, 롯데 경영혁신실 HR혁신팀장(사장) 2014. 롯데 정책본부 인사실장(부사장) 2003. 롯데 정책본부 인사팀장 1998. 롯데 경영관리본부 국제팀 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - 기초유기화학물질의 제조업 - 산업용 가스의 제조 및 가공 - 화장품, 생활용품 원료 및 제품의 제조 및 가공 |
신규사업 검토 및 추진을 위한 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - 의약품, 의료용 기기 및 식품첨가물의 제조 및 가공 | - 의약품, 의약외품, 의료용 기기, 식품(건강기능 식품포함) 및 식품첨가물의 제조 및 가공 |
신규사업 검토 및 추진을 위한 사업목적 변경 | |