주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-22 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 강남대로 213 스포타임 5층 멜론홀 |
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| 4. 의안 주요내용 | □ 제54기 주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제54기(2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명 선임) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 제2호 의안 이사 선임의 건의 우태희 사외이사 후보자는 공직자윤리법에 해당하는 '취업심사대상자' 인 바, 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건(정지조건)부로 하여 선임합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경문 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 現. 롯데정밀화학 경영본부장 2016. 롯데케미칼 기획부문장 2015. 롯데그룹 정책본부 비전전략실 상무 2012. 롯데그룹 정책본부 국제실 이사 2008. 호남석유화학 연구지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변동걸 | 1948-12 | 2 | 재선임 | 現. 롯데정밀화학 사외이사 2014. 법무법인 화우 고문변호사 2005. 법무법인화우 대표 변호사 2005. 서울중앙지방법원 법원장 |
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| 우태희 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 現. 연세대학교 공학대학원 특임교수 2016. 산업통상자원부 제2차관 2013. 산업통상자원부 통상교섭실 실장 2011. 지식경제부 무역투자실 통상협력 정책관 2007. 주미한국대사관 참사관 |
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