정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 54 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,641,304 | - 매출액 | 1,159,511 | |
| - 부채총계 | 448,598 | - 영업이익 | 111,125 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | 89,231 | ||
| - 자본총계 | 1,192,706 | *주당순이익(원) | 3,503 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,582,475 | - 매출액 | 1,157,338 | |
| - 부채총계 | 447,593 | - 영업이익 | 112,356 | ||
| - 자본금 | 129,000 | - 당기순이익 | 69,738 | ||
| - 자본총계 | 1,134,881 | *주당순이익(원) | 2,738 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 800 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 20,376,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 재선임 - 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호 의안 : 제54기 (2017.1.1~2017.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 통과 - 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 2명 선임) -> 원안대로 통과 - 제3호 의안:이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 - 제4호 의안:감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)재무제표 기준임 - 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권 시장에서 형성된 최종 가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임 - 제2호 의안 이사 선임의 건 中 우태희 사외이사 후보자는 공직자윤리법에 해당하는 '취업심사대상자' 인 바, 공직자윤리위원회의 취업승인을 조건(정지조건)부로 하여 선임합니다. 따라서 공시기준일 현재 회사의 사외이사총수는 1명이며, 취업승인 이후 회사의 사외이사 현황은 이사총수 5명, 사외이사총수 2명으로 사외이사 비율은 40%입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2018-02-26 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정경문 | 1964-02 | 2 | 재선임 | 現. 롯데정밀화학 경영본부장 2016. 롯데케미칼 기획부문장 2015. 롯데그룹 정책본부 비전전략실 상무 2012. 롯데그룹 정책본부 국제실 이사 2008. 호남석유화학 연구지원실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 변동걸 | 1948-12 | 2 | 재선임 | 現. 롯데정밀화학 사외이사 2014. 법무법인 화우 고문변호사 2005. 법무법인화우 대표 변호사 2005. 서울중앙지방법원 법원장 |
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| 우태희 | 1962-09 | 2 | 신규선임 | 現. 연세대학교 공학대학원 특임교수 2016. 산업통상자원부 제2차관 2013. 산업통상자원부 통상교섭실 실장 2011. 지식경제부 무역투자실 통상협력 정책관 2007. 주미한국대사관 참사관 |
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