정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 34,845,040 | - 매출액 | 18,023,398 | |
| - 부채총계 | 18,152,009 | - 영업이익 | 73,032 | ||
| - 자본금 | 667,229 | - 당기순이익 | -440,120 | ||
| - 자본총계 | 16,693,031 | *주당순이익(원) | -3,272 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 32,452,361 | - 매출액 | 15,568,027 | |
| - 부채총계 | 16,049,823 | - 영업이익 | 41,659 | ||
| - 자본금 | 667,229 | - 당기순이익 | -455,917 | ||
| - 자본총계 | 16,402,538 | *주당순이익(원) | -3,469 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 65,772,869,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 (감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 포함) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 - 제56기(2020년도) 재무제표 승인의 건 (배당: 주당 500원) ▶원안대로 통과 2. 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 통과 3. 제3호 의안 - 이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사내이사 김원진 선임의 건 ·제3-2호 의안 : 사외이사 김상용 선임의 건 ·제3-3호 의안 : 사외이사 유정한 선임의 건 ▶원안대로 통과 4. 제4호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건(유정한 사외이사 후보자) ▶원안대로 통과 5. 제5호 의안 - 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(장금주 사외이사 후보자) ▶원안대로 통과 6. 제6호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||||
| ※ 관련공시 | 2021-02-23 주주총회소집결의 2021-02-23 주주총회소집공고 2021-02-23 참고서류 2021-03-15 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김원진 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | ·고려대 통계(학) ·현대자동차 경영기획3팀 실장 (상무) ·현대자동차 HR사업부장 (전무) ·현대파워텍 경영기획본부장 (전무) ·현대트랜시스 재경본부장 (전무) ·현대건설 경영지원본부장 (전무) ·現) 현대제철 재경본부장 (전무) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김상용 | 1965-02 | 3 | 재선임 | ·서울대 서양사학(학) ·美 듀크대 경영(박) ·고려대 경영전문대학원 부원장 ·고려대학교 대외협력처장 ·서비스마케팅학회 회장 ·한국마케팅학회 회장 ·한국소비자학회 회장 ·現)고려대학교 경영학과 교수 |
부광약품(주) 사외이사 |
| 유정한 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | ·홍익대 건축공학(학) ·美 워싱턴대 토목환경공학(박) ·대한토지주택공사 연구원 ·포항산업과학연구원 연구원 ·現)한국공간구조학회 부회장 ·現)한국강구조학회 부회장 ·現)서울과학기술대 건축학부 교수 |
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| 장금주 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | ·연세대 이학(학) ·연세대 경영학(석,박) ·공인회계사,세무사 ·現)한국회계학회 감사 ·現)한국회계정책학회 부회장 ·現)한국윤리경영학회 수석부회장 ·現)서울시립대 경영대학 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유정한 | 1969-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·홍익대 건축공학(학) ·美 워싱턴대 토목환경공학(박) ·대한토지주택공사 연구원 ·포항산업과학연구원 연구원 ·現)한국공간구조학회 부회장 ·現)한국강구조학회 부회장 ·現)서울과학기술대 건축학부 교수 |
| 장금주 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·연세대 이학(학) ·연세대 경영학(석,박) ·공인회계사,세무사 ·現)한국회계학회 감사 ·現)한국회계정책학회 부회장 ·現)한국윤리경영학회 수석부회장 ·現)서울시립대 경영대학 교수 |