주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 제물량로 217, 베스트웨스턴 하버파크 호텔 2층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣부의 안건 1. 제1호 의안 - 제57기(2021년도) 재무제표 승인의 건 ※ 이익 배당(예정) 내용 : 1주당 배당금 1,000원 2. 제2호 의안 - 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 안동일 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 사내이사 이재환 선임의 건 ·제2-3호 의안 : 사외이사 홍경태 선임의 건 ·제2-4호 의안 : 사외이사 박지순 선임의 건 3. 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 홍경태 사외이사 후보자 ·제3-2호 의안 : 박지순 사외이사 후보자 4. 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안동일 | 1959-05 | 3 | 재선임 | ·부산대 생산기계공학과 졸업 ·맥길대 경영대학원 졸업 ·포스코 부사장(포항제철소장) ·現) 현대제철 사장 |
| 이재환 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | ·안동대 경영학과 졸업 ·현대엔지니어링 전무 (BI본부장/기획실장) ·현대제철 전무 (영업본부장) ·現) 현대제철 전무 (전기로사업본부장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍경태 | 1957-08 | 3 | 재선임 | ·서울대 금속공학(학) ·KAIST 재료공학(석,박) ·대한금속재료학회 회장 ·미래성장동력 추진단장 ·現)한국과학기술연구원 연구전문위원 |
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| 박지순 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | ·고려대 법학(학,석) ·독일 아우크스부르크대(박) ·한국고용노사관계학회 회장 ·現)고려대 노동대학원장 ·現)노동법이론실무학회 회장 ·現)국가인권위원회 정책자문위원 ·現)한국사회보장법학회 회장 |
금융산업공익재단 (비상임이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍경태 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·서울대 금속공학(학) ·KAIST 재료공학(석,박) ·대한금속재료학회 회장 ·미래성장동력 추진단장 ·現)한국과학기술연구원 연구전문위원 |
| 박지순 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·고려대 법학(학,석) ·독일 아우크스부르크대(박) ·한국고용노사관계학회 회장 ·現)고려대 노동대학원장 ·現)노동법이론실무학회 회장 ·現)국가인권위원회 정책자문위원 ·現)한국사회보장법학회 회장 |