정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 37,042,298 | - 매출액 | 22,849,921 | |
| - 부채총계 | 18,781,894 | - 영업이익 | 2,447,503 | ||
| - 자본금 | 667,229 | - 당기순이익 | 1,505,155 | ||
| - 자본총계 | 18,260,404 | *주당순이익(원) | 11,110 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 34,181,265 | - 매출액 | 19,991,487 | |
| - 부채총계 | 16,414,881 | - 영업이익 | 2,299,799 | ||
| - 자본금 | 667,229 | - 당기순이익 | 1,382,034 | ||
| - 자본총계 | 17,766,384 | *주당순이익(원) | 10,506 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,000 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 131,545,739,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.56 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 4 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호 의안 - 제57기(2021년도) 재무제표 승인의 건 (배당: 주당 1,000원) ▶원안대로 통과 2. 제2호 의안 - 이사 선임의 건 ·제2-1호 의안 : 사내이사 안동일 선임의 건 ·제2-2호 의안 : 사내이사 이재환 선임의 건 ·제2-3호 의안 : 사외이사 홍경태 선임의 건 ·제2-4호 의안 : 사외이사 박지순 선임의 건 ▶원안대로 통과 3. 제3호 의안 - 감사위원회 위원 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 홍경태 사외이사 후보자 ·제3-2호 의안 : 박지순 사외이사 후보자 ▶원안대로 통과 4. 제4호 의안 - 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음 | |||||
| ※ 관련공시 | 2022-02-23 주주총회소집결의 2022-02-23 주주총회소집공고 2022-02-23 참고서류 2022-03-15 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안동일 | 1959-05 | 3 | 재선임 | ·부산대 생산기계공학과 졸업 ·맥길대 경영대학원 졸업 ·포스코 부사장(포항제철소장) ·現) 현대제철 사장 |
| 이재환 | 1963-04 | 3 | 신규선임 | ·안동대 경영학과 졸업 ·현대엔지니어링 전무 (BI본부장/기획실장) ·현대제철 전무 (영업본부장) ·現) 현대제철 전무 (전기로사업본부장) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 홍경태 | 1957-08 | 3 | 재선임 | ·서울대 금속공학(학) ·KAIST 재료공학(석,박) ·대한금속재료학회 회장 ·미래성장동력 추진단장 ·現)한국과학기술연구원 연구전문위원 |
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| 박지순 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | ·고려대 법학(학,석) ·독일 아우크스부르크대(박) ·한국고용노사관계학회 회장 ·現)고려대 노동대학원장 ·現)노동법이론실무학회 회장 ·現)국가인권위원회 정책자문위원 ·現)한국사회보장법학회 회장 |
금융산업공익재단 (비상임이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍경태 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | ·서울대 금속공학(학) ·KAIST 재료공학(석,박) ·대한금속재료학회 회장 ·미래성장동력 추진단장 ·現)한국과학기술연구원 연구전문위원 |
| 박지순 | 1967-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·고려대 법학(학,석) ·독일 아우크스부르크대(박) ·한국고용노사관계학회 회장 ·現)고려대 노동대학원장 ·現)노동법이론실무학회 회장 ·現)국가인권위원회 정책자문위원 ·現)한국사회보장법학회 회장 |