주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 제물량로 217, 베스트웨스턴 하버파크 호텔 2층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ▣부의 안건 1. 제1호 의안 : 제58기(2022년도) 재무제표 승인 ※ 이익 배당(예정) 내용 : 1주당 배당금 1,000원 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경 3. 제3호 의안 : 이사 선임 ·제3-1호 의안 : 사내이사 김경석 선임 ·제3-2호 의안 : 사내이사 김원배 선임 4. 제4호 의안 : 이사 보수한도 등 승인 ·제4-1호 의안 : 제59기 이사 보수한도 승인 ·제4-2호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2023-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경석 | 1965-07 | 3 | 신규선임 | ·현대제철 마케팅사업부장 ·현대제철 판재사업부장 ·현대제철 열연냉연사업부장 ·現) 현대제철 전략기획본부장 |
| 김원배 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | ·현대제철 순천공장장, 냉연사업부장(겸) ·현대제철 냉연사업부장 ·현대제철 열연냉연생산담당 ·현대제철 열연냉연사업부장 ·現) 현대제철 고로사업본부장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |