주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 인천광역시 중구 제물량로 217, 하버파크호텔 2층 그랜드볼룸 | ||
| 4. 의안 주요내용 | ○ 제61기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항 : ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태 보고 1. 제1호 의안 : 제61기(2025년도) 재무제표 승인의 건 2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호 의안 : 상법 개정에 따른 변경의 건 ·제2-2호 의안 : 집중투표제도 배제 관련 변경의 건 ·제2-3호 의안 : 사업목적 추가의 건 ·제2-4호 의안 : 주주명부 폐쇄절차 폐지의 건 3. 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ·제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (고흥석) ·제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (김성민) 4. 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (조윤남) 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 금번 주주총회 의안에 대해 상법 제368조의4에 따른 전자투표의 방법으로 의결권 행사 가능함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 고흥석 | 1969-05 | 3 | 신규선임 | ·現) 현대제철 SHE본부장(전무) ·현대제철 판재품질담당 ·현대제철 품질기술실장 ·현대제철 (당)냉연생산실장 |
| 김성민 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | ·現) 현대제철 영업본부장(전무) ·현대제철 산업강재영업사업부장 ·현대제철 판재영업담당 ·현대제철 열연냉연영업실장 ·현대제철 열연냉연사업관리실장 ·현대제철 HMG차강판영업실장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조윤남 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | ·現) CORE16 대표이사 ·대신경제연구소 대표이사 ·한국ESG연구소 대표이사 ·대신자산운용운용총괄 전무 ·대신증권리서치센터 전무 |
주식회사 CORE16 (대표이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조윤남 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | ·現) CORE16 대표이사 ·대신경제연구소 대표이사 ·한국ESG연구소 대표이사 ·대신자산운용운용총괄 전무 ·대신증권리서치센터 전무 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | -전자상거래 중개업 -천연가스 수출입업 |
-전자상거래 중개 관련 사업목적 추가 -천연가스 수출입 관련 사업목적 추가 |
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| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |