주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-27 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산동 60-9 (주)에스지위카스 본사 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제46기(08.1.1 ~ 08.12.31) 대차대조표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 - 제3호 의안 : 상근이사 3명(사외이사 1명)선임의 건 - 제4호 의안 : 상근감사 1명 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의범 | 1964-01-20 | 3 | 재선임 | (주)에스지위카스 사장 | (주)에스지위카스 대표이사 | 서울대 계산통계학과 | 대한민국 |
| 한근하 | 1952-08-09 | 3 | 재선임 | (주)에스지위카스 총괄전무 | (주)에스지위카스 상임이사 | 중앙대 경영학과 | 대한민국 |
| 김재도 | 1964-04-07 | 3 | 재선임 | (주)에스지위카스 기획조정실장 | (주)에스지위카스 상임이사 | 서울대 화학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건행 | 1961-04-17 | 3 | 신규선임 | 미국 Pepperdine Law School(LL.M.) 건교부 SOC 담당변호사 |
법무법인 서린 대표변호사 | 서울대 법과대학 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이세복 | 1962-12-27 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)키즈사이언스 이사 | - | 고려대 법과대학 | 대한민국 |