정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제46기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 253,020백만원 | - 매출액(백만원) | 315,427백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 47,262백만원 | - 영업이익(백만원) | 8,587백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 101,212백만원 | - 당기순이익(백만원) | 5,004백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 205,758백만원 | * 주당순이익(원) | 247원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 0원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 배당금총액(원) | 0원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0% | |||
| 우선주 | 0% | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 0% | ||
| 우선주 | 0% | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 0 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명 사외이사 1명 상근감사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 25% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가.보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 이사의 영업보고 3. 외부감사인 선임보고 나.결의사항 1. 제46기(08.1.1~08.12.31)대차대 조표, 손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인가결 2. 정관 일부 변경(안) 승인의 건 → 원안대로 승인가결 3. 상근이사3명(사외이사1명) 선임의 건 ※ 상근이사 이의범,한근하,김재도 재선임 ※ 사외이사 이건행 선임 → 원안대로 승인가결 4. 상근감사 1명 선임의 건 ※ 상근감사 이세복 선임 → 원안대로 승인가결 5. 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 6. 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의범 | 1964-01-20 | 3 | 재선임 | 한국통신 근무 | (주)SG위카스 대표이사,사장 | 서울대 계산통계 학과 | 대한민국 |
| 한근하 | 1952-08-09 | 3 | 재선임 | (주)대우 근무 | (주)SG위카스 전무이사 | 중앙대 경영학과 | 대한민국 |
| 김재도 | 1964-04-07 | 3 | 재선임 | 대우자동차(주) 근무 | (주)SG위카스 상무이사 |
서울대 화학과 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건행 | 1961-04-17 | 3 | 신규선임 | 미국 Pepperdine Law School(LL.M.) 건교부 SOC담당변호사 |
법무법인 서린 대표변호사 | 서울대 법과대학 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이세복 | 1962-12-27 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)키즈사이언스 이사 | - | 고려대 법과대학 | 대한민국 |