주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-23 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 60-9 (주)SG세계물산 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 -제1호 의안 : 제49기(2011.1.1~2011.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경(안)승인의 건 -제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) -제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의범 | 1964-01-20 | 3 | 재선임 | (주)SG&G 대표이사 | (주)SG세계물산 대표이사 | 서울대 계산통계학과 | 대한민국 |
| 한근하 | 1952-08-09 | 3 | 재선임 | (주)대우 | (주)SG세계물산 전무이사 | 중앙대 경영학과 | 대한민국 |
| 이경호 | 1966-01-04 | 3 | 신규선임 | (주)SG&G 이사 | (주)SG세계물산 기획실장 | 경희대 영어영문학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건행 | 1961-04-17 | 3 | 재선임 | 미국 Pepperdine Law School(LL.M.) 건교부 SOC 담당변호사 |
법무법인 서린 대표변호사 | 서울대 법과대학 | 대한민국 |