정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 49 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 304,817 | - 매출액 | 341,736 | ||
| - 부채총계 | 90,734 | - 영업이익 | 4,950 | ||
| - 자본금 | 101,212 | - 당기순이익 | 4,090 | ||
| - 자본총계 | 214,083 | * 주당순이익(원) | 20 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제49기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 이사(사외이사포함)선임의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건→ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - 2012.03.07 주주총회소집결의 - 2012.03.07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이의범 | 1964-01-20 | 3 | 재선임 | (주)SG&G대표이사 | (주)SG세계물산 대표이사 | 서울대 계산통계학과 | 대한민국 |
| 한근하 | 1952-08-09 | 3 | 재선임 | (주)대우 | (주)SG세계물산 전무이사 | 중앙대 경영학과 | 대한민국 |
| 이경호 | 1966-01-04 | 3 | 신규선임 | (주)SG&G이사 | (주)SG세계물산 기획실장 | 경희대 영어영문학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이건행 | 1961-04-17 | 3 | 재선임 | 미국 Pepperdine Law School(LL.M.) 건교부 SOC담당변호사 |
법무법인 서린 대표변호사 | 서울대 법과대학 | 대한민국 |