주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 가산동 60-9 (주)SG세계물산 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 이사의 영업보고 ③ 제50기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 요건으로 하여 이사회의 결의로 재무제표등을 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | ||
| ※ 관련공시 | - 감사보고서 제출공시(2013.3.05) | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 나진하 | 1964-04-04 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)삼성전자 근무 | (주)SG세계물산 상근감사 | 성균관대 산업기술학과 | 대한민국 |