주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로10길 35 (주)SG세계물산 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 제53기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 일부변경(안)승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-10 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 요건으로 이사회의 결의로 재무제표등을 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2016-03-10 감사보고서 제출 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이건행 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 서울대 법과대학 졸업 미국 Pepperdine Law School(LL.M.) 건교부 SOC 담당변호사 법무법인 (유)에이펙스 변호사 (주)SG세계물산 사외이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김용권 | 1967-12 | 3 | 신규선임 | 부산대 정치외교학과 졸업 부산대 대학원 정치학 박사과정 수료 ㈜큐라임 대표이사(전자상거래) ㈜에스엘미디어엔게임즈 이사(중국상해) |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 광고대행업 | 사업수행 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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