주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로 10길35 (주)SG세계물산 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사의 감사보고 2) 이사의 영업보고 3) 제54기(2016.01.01~2016.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 -제1호 의안: 감사 선임의 건(상근감사 1명) -제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의를 요건으로 이사회의 결의로 재무제표등을 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | 2016-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 나진하 | 1964-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 성균관대 산업기술학과 (주)삼성전자 근무 (주)SG세계물산 상근감사(현직) |