주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로10길 35 (주)SG세계물산 본사 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사의 감사보고 - 이사의 영업보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제55기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1.부의사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있을 경우 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)및 당사 정관 제46조 ④항과⑤항에 의거하여 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이의범 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 서울대 계산통계학과 졸업 ㈜SG&G 대표이사 ㈜SG세계물산 대표이사(현) |
| 이경호 | 1966-01 | 3 | 재선임 | 경희대 영어영문학과 졸업 ㈜SG&G 이사 ㈜SG세계물산 기획실장(현) |